Ekosistem bursa, kliring, kustodian yang melingkupi transaksi kripto di dalam negeri dapat sangat membantu pelacakan terhadap pencucian uang melalui aset digital walaupun transaksi kripto yang bergerak di atas jaringan blockchain bersifat anonim.
Praktik pump-and-dump adalah skema manipulatif di pasar keuangan, termasuk pasar cryptocurrency, yang bertujuan untuk menghasilkan keuntungan bagi kelompok atau individu tertentu, sementara merugikan investor lainnya.
Perbedaan mendasar terletak pada bentuk dan ketergantungan blockchain. Koin memiliki blockchain sendiri dan dapat beroperasi secara independen. Sebaliknya, token dibangun di atas jaringan blockchain yang sudah ada dan bergantung pada blockchain tersebut untuk berfungsi.